Descriptif de la mission
# Présentation générale
Rejoignez Derichebourg Intérim & Recrutement !Agile, réactif, et adossé à un grand groupe, nous connectons chaque jour des milliers de talents aux bonnes opportunités.Plus de 200 métiers dans tous les secteurs (industrie, logistique, tertiaire, transport, etc.) en intérim, CDD ou CDI.Un accompagnement personnalisé, des missions qui vous ressemblent !
Rejoignez-nous !# Détails du posteMissions du poste :- Contribuer à la surveillance des risques de conformité
- Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la Conformité- Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce- Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies
- Traiter les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais
- Analyser les dossiers issus des comités de certification et de rectification
- Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables
- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité en liaison avec le Responsable de pôle,
- Proposer et suivre la mise en oeuvre des actions correctrices.